Search within a date range
24 results
27/03/2024 15:02 (UTC)
CAT-SUCCESSOS BLANQUEIG
Un jutge deixa en llibertat provisional mosso detingut per presumpte blanqueig de capitals
26/03/2024 12:36 (UTC)
Detingut un mosso en una operació contra el blanqueig de capitals a Lleida
02/01/2023 10:38 (UTC)
Detinguts 23 integrants xarxa que va defraudar 6,6 milions a Seguretat Social
01/03/2022 11:35 (UTC)
Detinguda defraudadora més buscada al Regne Unit després quasi 10 anys fugida
23/11/2020 10:09 (UTC)
Cau una xarxa dirigida per un exguàrdia civil acusada de blanquejar 8 milions
12/06/2020 10:28 (UTC)
Cau una xarxa que blanquejava diners amb cibertargetes i moneda digital
28/09/2019 10:30 (UTC)
El clan de la Zona Franca va crear una màquina industrial d'oli de cànnabis
18/09/2019 14:35 (UTC)
Quatre detinguts en una operació contra el tràfic de drogues i el blanqueig
18/09/2019 06:36 (UTC)
Els Mossos efectuen operació contra banda per tràfic de drogues i blanqueig
08/04/2019 10:33 (UTC)
Set detinguts per blanquejar diners de narcotràfic amb criptomoneda
30/06/2017 08:17 (UTC)
Vint detinguts per blanquejar amb mules i locutoris diners de la droga
17/02/2016 10:37 (UTC)
La Guàrdia Civil registra el banc xinès ICBC per blanqueig de capitals
03/02/2015 12:44 (UTC)
La xarxa que va defraudar 20 milions venia a l'any uns 5.000 vehicles de luxe
01/02/2015 11:13 (UTC)
CAT-SUCCESSOS BLANQUEIG (Actualització)
Jutge envia a la presó a quatre dels detinguts per frau fiscal a Tarragona
01/02/2015 08:29 (UTC)
Jutge envia a la presó a dos dels detinguts per frau fiscal a Tarragona
28/01/2015 12:52 (UTC)
Operació contra el frau fiscal acumula 21 detinguts entre Espanya i França
28/01/2015 11:42 (UTC)
Les autoritats preveuen detenir unes 30 persones en una operació contra frau
28/01/2015 10:53 (UTC)
El frau fiscal en la compravenda de cotxes puja a uns 20 milions
28/01/2015 10:20 (UTC)
Una vintena d'agents francesos participen en una operació antifrau a Espanya
28/01/2015 08:18 (UTC)
Diversos detinguts per blanqueig a Espanya de venda de cotxes a França
Product Suggestions